Политика AML

“Отмывание денежных средств” или “Money laundering” - различные манипуляции с активами (денежными средствами или финансовыми инструментами) с целью сокрытия нелегального источника происхождения средств. Незаконно полученные средства в понимании использованных в Уголовно - процессуальном кодексе Латвийской Республики терминов являются незаконно полученное имущество и финансовые средства, если таковые прямо или косвенно принадлежат или находятся под контролем лиц совершающих противозаконные действия .

Вопрос предотвращения легализации средств, полученных незаконным путём, и финансирования терроризма является одним из приоритетных направлений в деятельности Renesource Capital (далее в тексте – Общество).

Общество обязано идентифицировать своих Клиентов и дать свою оценку риска, исходя из данных, предоставленных Клиентом, и провести своё изучение Клиента. Эти требования установлены Законом Латвийской Республики “О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма” и обязательны для Общества в борьбе против отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Целью борьбы с отмыванием денежных средств является предотвращение возможности легализации денежных средств в результате ограбления, обмана, торговли наркотиками или людьми, или других незаконных действий (скрывая преступный источник происхождения средств и его характер), используя предоставленные Обществом инвестиционные и сопутствующие им услуги. Целью борьбы с финансированием терроризма является предотвращение участия Общества в оказании финансовой поддержки террористам или организации террористических актов.

В основе политики Общества заложены следующие правовые акты:

Анкета Wolfsberg Renesource Capital

Wolfsberg anketa

Уведомление о рисках.
Маржинальные сделки (Forex, Контракты на разницу (CFD), фьючерсы и опции на фьючерсы, опции на акции, сделки РЕПО, сделки с внебиржевыми деривативами, а также сделки с использованием брокерского кредита, - так называемые 'короткие продажи') являются сделками с повышенной степенью риска. Уровень риска повышается с увеличением кредитного плеча Финансового Обеспечения (далее в тексте, - ФО). В результате заключения маржинальных сделок возможно как получение сравнительно большой прибыли при небольшом уровне первоначального вложения, так и существенные потери, которые могут превышать основную сумму инвестиций или сумму ФО. Просим Вас убедиться, отвечают ли по сути и подходят ли по содержанию маржинальные сделки Вашему профилю риска, который был Вам присвоен AS IBS Renesource Capital и отвечает ли содержание маржинальных сделок Вашим (инвестиционным) целям вложения.

Мы используем cookie-файлы, которые помогают нам обеспечить удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом. Продолжив интернет-сессию, вы даете свое согласие на использование cookie-файлов. Вы можете в любое время отменить свое согласие, изменив настройки браузера и удалив сохраненные cookie-файлы. Ознакомьтесь с нашей политикой использования cookie-файлов.